美國收緊對伊朗制裁 擬借反洗錢穩(wěn)固金融霸權(quán)
www.fjnet.cn?2012-08-22 09:42? 管克江、丁小希、白陽、彭敏?來源:人民日報 我來說兩句
在迫使渣打銀行繳納3.4億美元罰款后,德意志銀行與其他3家歐洲銀行日前也被美國金融監(jiān)管部門盯上。據(jù)《紐約時報》報道,美國聯(lián)邦和紐約州檢察機關(guān)正在調(diào)查德意志銀行是否曾利用在美國的分支機構(gòu),幫助伊朗等國家轉(zhuǎn)移資金。同時,美國一再向伊拉克政府提出警告,指責(zé)其為伊朗轉(zhuǎn)移資金或走私大開方便之門。 據(jù)美國媒體披露,美國檢察機關(guān)正在調(diào)查德意志銀行是否在2008年之前隱瞞信息,或者在2008年以后仍然替伊朗銀行轉(zhuǎn)移資金。德意志銀行發(fā)言人則強調(diào),銀行在2007年就決定,“不再與伊朗、敘利亞、蘇丹和朝鮮等國的相關(guān)機構(gòu)進行新的商業(yè)往來,并將退出同法律不符的業(yè)務(wù)?!?/p> 今年以來,多家歐洲金融機構(gòu)因涉嫌洗錢遭美國監(jiān)管部門調(diào)查。6月,荷蘭國際集團因洗錢案向美國監(jiān)管部門支付了6.19億美元罰款。巴克萊集團、瑞士信貸集團、萊斯銀行和荷蘭銀行也涉嫌自2009年開始為被美國列為制裁對象的國家和組織洗錢。 美收緊對伊朗制裁大網(wǎng) 美國對歐洲銀行反洗錢行動的深入,表明其對伊朗等國的金融制裁進一步加劇?!都~約時報》稱,美國官員指責(zé)伊拉克政府企圖幫助伊朗逃避經(jīng)濟制裁。不久前,美國政府決定制裁伊拉克“伊拉夫伊斯蘭銀行”,理由是其幫助伊朗洗錢。一些美國情報官員稱,伊拉克總理馬利基身邊有些官員甚至直接參與幫助伊朗轉(zhuǎn)賬或走私石油,并從中牟利。報道說,伊朗方面通過中間人至少實際控制了4家伊拉克商業(yè)銀行,從而獲得了進入國際金融體系的途徑。美國商務(wù)部副部長大衛(wèi)·科恩發(fā)表聲明說,美國將繼續(xù)努力,防止伊朗“在伊拉克或其它地方”躲避美國的制裁。 《伊朗外交》網(wǎng)站本月16日發(fā)表文章說,伊朗原油產(chǎn)量已降至20多年來低點,基本回到了上世紀(jì)80年代兩伊戰(zhàn)爭時期的水平,這主要是由歐美制裁造成的。 不過,美國指控渣打、匯豐等歐洲銀行繞過歐美制裁與伊朗進行金融往來的事件說明,伊朗依然具有繞開制裁的能力,但國際大銀行這條途徑能持續(xù)多久已成問題。通常來說,這些銀行不會因為伊朗金融貿(mào)易而犧牲與美國關(guān)系。據(jù)伊朗商業(yè)人士介紹,許多歐洲小銀行在經(jīng)濟不景氣的情況下,還是愿意接受以土耳其、烏克蘭、阿塞拜疆、海灣國家及外國公民為中介的伊朗金融貿(mào)易,而這是美國官方所難以查到的。具有雙重國籍的伊朗人也可以繞過制裁,獲得伊朗緊缺的外匯。另據(jù)伊朗當(dāng)?shù)厝耸糠治觯灰獓H原油價格維持在每桶100美元的高位,伊朗就具備與西方進行抗?fàn)幍牡讱狻?/p> 中國社科院美國研究所外交研究室主任袁征接受本報記者采訪時說,針對伊朗的金融制裁自2008年就已開始,美國現(xiàn)在對德意志銀行等歐洲銀行敲山震虎,收緊制裁大網(wǎng),想堵住制裁漏洞,使得伊朗的進出口貿(mào)易,特別是原油無法享受到金融轉(zhuǎn)賬等金融服務(wù)。目前,一些有可能違規(guī)的銀行還在受調(diào)查,美國的金融霸權(quán)使得這些銀行不可能以放棄與美國銀行業(yè)務(wù)往來的代價來照顧伊朗生意,最后的結(jié)果很可能是因違規(guī)而作出賠償。 |
- 責(zé)任編輯:林晨
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