三明女老板非法集資5000多萬 被判刑15年罰50萬
三明市區(qū)的一位女老板在經(jīng)營油漆生意過程中，因資金周轉問題創(chuàng)設了民間“標會”。在非法吸收公眾存款的同時，她還以詐騙方法非法向社會公共集資，并造成他人上千萬元的損失。日前，三明市中級人民法院對該案作出了一審判決。
被告人陳群英原先在三明市區(qū)、沙縣等地銷售某品牌油漆，2010年，她向原同事、朋友、顧客等社會公眾人員宣傳，通過擔任會首、在店內(nèi)登記收取會費等方式，組織23個民間標會并擔任會首，每股會金為5000元，1萬元、2萬元、3萬元不等，至2013年8月，共非法吸收公共存款共計4060.7644萬元。
其后，被告人陳群英在明知店鋪的經(jīng)營利潤大幅減少、所購房產(chǎn)仍有大量貸款沒有償還，自有資產(chǎn)不足以償還債務的情況下，仍編造做生意、購買房產(chǎn)需要周轉資金等虛假理由。
通過借新還舊、向他人按時足額支付利息等手段，為自己營造資產(chǎn)雄厚、信譽好的假象，先后以個人借款的形式向67名不特定人員非法集資共計5409.956萬元，并造成共計4380.1698萬元不能歸還。法院審理后認為，被告人陳群英使用詐騙方法非法向社會公共集資，詐騙所得共計3317.9098萬元，數(shù)額特別巨大，擾亂金融秩序，其行為已構成集資詐騙罪。且未經(jīng)有關部門依法批準，以標會、高息借款等手段，非法吸收社會公共存款共計5135.0102萬元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為又已構成非法吸收公眾存款罪。
根據(jù)被告人陳群英的犯罪情節(jié)，及依照《中華人民共和國刑法》的相關規(guī)定，被告人陳群英犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣三十萬元；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二十萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬元，繼續(xù)追繳被告人陳群英尚未退出的賬款人民幣7209.8637萬元，發(fā)還各被告人。 |
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