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      大慶一女子遭遇無(wú)抵押貸款騙局 存5萬(wàn)瞬間被轉(zhuǎn)走
      fzmjx.cn?2016-06-12 20:05:22? ?來(lái)源:東北網(wǎng)    我來(lái)說(shuō)兩句

      東北網(wǎng)6月12日訊 銀行卡里剛剛存入5萬(wàn)元現(xiàn)金,卻在瞬間被轉(zhuǎn)走。這樣驚心動(dòng)魄的場(chǎng)景,不只電視劇里才有,大慶市民張紅就遇到了類似的事情。張紅到底遭遇了怎樣的騙局?近日,記者采訪了高新公安分局辦理此案的刑偵民警。

      微信看到無(wú)抵押貸款信息奔赴哈市約見辦事人

      “最近,我家里著急用錢,正發(fā)愁時(shí),在微信朋友圈里看到一條無(wú)抵押貸款信息?!睆埣t看到的信息大致內(nèi)容為:急用錢就找我,低息借款,當(dāng)天下款,手續(xù)簡(jiǎn)便快捷,無(wú)需抵押,1萬(wàn)到50萬(wàn)均可,有意者可以與微信號(hào)138368*****聯(lián)系。

      “當(dāng)時(shí)看到這條信息,還給我丈夫看了看,他有些懷疑,可后來(lái)與對(duì)方微信取得聯(lián)系,得知利息較低,還不用抵押物,自己也不損失什么,就想把這個(gè)貸款辦下來(lái)?!睆埣t說(shuō)。

      就這樣,張紅與對(duì)方通過(guò)微信聯(lián)系后,約在哈市和興路一家招商銀行里見面。

      “第一次在銀行見面,我就放松了警惕,那名男子看上去30歲上下。”兩人見面后,男子告訴張紅,想要辦理貸款,除要交付1000元手續(xù)費(fèi)外,還要提供身份證和銀行流水單,目的是讓銀行看到資金往來(lái)情況。由于張紅沒(méi)有帶身份證,兩個(gè)人約定過(guò)幾日在同一地點(diǎn)見面。

      新辦一張借記卡存5萬(wàn)元瞬間被轉(zhuǎn)賬

      第二次見面,男子讓張紅在招商銀行開一張借記卡,并開通了網(wǎng)銀業(yè)務(wù)。之后告訴張紅,回大慶后要向這張銀行卡里多次存錢取錢,目的就是制造這個(gè)賬戶的流水信息,金額越大貸款越好辦。

      當(dāng)天,張紅在辦理完借記卡和網(wǎng)銀業(yè)務(wù)后,男子借口要登記銀行卡信息,將新卡要到自己手里,讓張紅去復(fù)印身份證。等張紅復(fù)印完身份證回來(lái),男子把銀行卡交給張紅,再三囑咐她回大慶后要往借記卡里存錢。

      “回到大慶后,我把兒子的復(fù)員費(fèi)5萬(wàn)元存了進(jìn)去?!睆埣t說(shuō),當(dāng)天她找到一家招商銀行,想要存款前也曾心有疑慮,擔(dān)心那名男子動(dòng)手腳,所以先存入了100元錢,手機(jī)短信馬上進(jìn)來(lái)了存款信息提醒,“以為銀行卡在手,試驗(yàn)過(guò)沒(méi)有問(wèn)題,我就把5萬(wàn)元錢都存到了卡里?!?/p>

      然而,讓張紅萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)有想到的是,5萬(wàn)元存入賬戶成功的短信剛過(guò)來(lái),緊接著又進(jìn)來(lái)一條5萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬成功的短信。

      張紅以為是系統(tǒng)出了故障,趕緊讓銀行工作人員幫助查看,結(jié)果確認(rèn)剛存入的錢已經(jīng)被轉(zhuǎn)走。在銀行工作人員的提醒下,張紅報(bào)了警,并到高新公安分局刑偵四隊(duì)向偵查員講述了整個(gè)案發(fā)過(guò)程。

      民警多次赴哈取證證據(jù)確鑿零口供定罪

      接案后,王剛和偵查員立即趕赴哈市調(diào)查,發(fā)現(xiàn)張紅的5萬(wàn)元錢被轉(zhuǎn)到一張昆侖銀行卡上,可該卡的開戶人并非本地人,且與銀行監(jiān)控視頻里顯示的并非同一人。由此判定,嫌疑人是通過(guò)購(gòu)買他人銀行卡作案。

      通過(guò)調(diào)取大量視頻和信息研判,偵查員發(fā)現(xiàn),張紅當(dāng)時(shí)復(fù)印身份證時(shí),犯罪嫌疑人迅速來(lái)到銀行內(nèi)一臺(tái)公共電腦前操作,將張紅新開的借記卡設(shè)置了大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),只要往這張卡里存入大額現(xiàn)金,就會(huì)迅速轉(zhuǎn)到設(shè)定的銀行卡上,這就是張紅5萬(wàn)元錢瞬間被轉(zhuǎn)走的原因。

      為鎖定犯罪嫌疑人真實(shí)身份,王剛和辦案民警多次前往哈市調(diào)查取證,通過(guò)收集電子物證、調(diào)取銀行卡流水對(duì)賬單、嫌疑人捆綁昆侖銀行卡的取款地點(diǎn)監(jiān)控,進(jìn)一步分析犯罪嫌疑人活動(dòng)區(qū)域,最終鎖定了31歲的牡丹江籍男子李越。

      就李越被鎖定的同時(shí),警方獲得消息,李越因涉嫌詐騙已被哈市警方刑拘。王剛立即聯(lián)系哈市警方,在哈市提審了李越,可李越對(duì)詐騙張紅一案并不承認(rèn),但張紅卻辨認(rèn)出李越就是給自己辦理貸款的那名男子。

      隨后,王剛和辦案民警對(duì)掌握的書面和電子證據(jù)進(jìn)行了細(xì)致整理,傳給了哈市警方。哈市警方比對(duì)信息發(fā)現(xiàn),李越被捕時(shí),身上攜帶了一張昆侖銀行卡,張紅的5萬(wàn)元錢就是被轉(zhuǎn)到了這張卡里。

      今年4月,哈爾濱市南崗區(qū)人民法院審理了此案,法院以零口供給李越定了罪,并返還了受害人張紅被騙走的5萬(wàn)元錢。對(duì)此,警方提醒市民:騙子的手段不斷翻新,讓人防不勝防。無(wú)論是想貸款還是辦信用卡,都要到正規(guī)銀行進(jìn)行申請(qǐng),以免遭受不必要的損失。(文中除民警外均為化名)

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