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      外企女高管套現(xiàn)700萬被判5年 稱幫丈夫經(jīng)營公司
      fzmjx.cn?2012-08-06 12:59? ?來源:新華網(wǎng)    我來說兩句

        庭審結(jié)束后,被告人董某和張某被帶出法庭攝/記者曹博遠

      套現(xiàn)700萬外企女高管受審被檢方指控非法經(jīng)營罪一審被判5年有期徒刑后又提起上訴

      本報訊中年女子董某原是一名外企高管,卻在丈夫的授意下,幫丈夫的公司經(jīng)營刷卡套現(xiàn)業(yè)務(wù),在近半年套現(xiàn)700余萬元。

      記者上午獲悉,二中院開庭審理了這起非法經(jīng)營案。

      今年39歲的董某經(jīng)過多年打拼,成為知名外企——德勤華永會計師事務(wù)所北京分所市場部經(jīng)理。2010年10月,董某的丈夫許某在建外SOHO租房開辦公司。一個月后,許某交給董某3臺POS機,并告訴她一條“生財之道”,即刷卡套現(xiàn)。

      實際上,許某經(jīng)營的這家公司沒什么正當業(yè)務(wù),主要從事刷卡套現(xiàn)。從2010年11月開始,在許某的授意下,董某和該公司雇員張某開始了刷卡套現(xiàn)的非法經(jīng)營,每筆業(yè)務(wù)收1.5%-2.5%的手續(xù)費。

      當時許某正在國外學(xué)習(xí)MBA,公司每次刷卡后,許某都會在境外把公司賬戶上的錢轉(zhuǎn)入他個人名下的銀行卡,再轉(zhuǎn)入刷卡人的賬戶。

      2011年4月,銀行監(jiān)測到涉案的3臺POS機消費記錄不正常,便將POS機收走。隨后,許某又申領(lǐng)到4臺POS機,繼續(xù)刷卡套現(xiàn)。5月4日,偵查員在豐臺區(qū)某小區(qū)將張某抓獲,并于當天在董某的辦公室將其抓獲。

      經(jīng)查實,2010年11月至2011年4月期間,張某伙同董某通過使用持卡人的信用卡在POS機上進行虛假交易的手段,先后為他人套取現(xiàn)金共計707萬余元,并從中獲利約8萬元。

      該案在開庭審理時,董某和張某均表示認罪。董某說她白天在單位上班,下班后整理套現(xiàn)賬目,只有在張某不在時,才由其辦理刷卡套現(xiàn)。

      董某表示,她覺得自己只是在幫助遠在國外的丈夫經(jīng)營公司,沒有意識到這種行為犯法。

      法院審理

      一審法院審理后認為,董某和張某違反國家規(guī)定,使用從銀行申領(lǐng)的POS機,以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)特別嚴重,其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。最終判處張某和董某有期徒刑六年和五年。

      一審判決后,董某和張某均不服,提起上訴。該案二審在二中院開庭時,董某和張某當庭表示認罪,并提出有重大立功表現(xiàn),要求法院從輕處罰,該案未當庭宣判。

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